Según informó la Secretaría de Hacienda, la UIF llevó a cabo el Taller de Especificaciones Técnicas para la Implementación del Diplomado en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en el que participaron diversas áreas del gobierno federal.
Durante la capacitación, los elementos recibieron formación en temas como el marco jurídico nacional e internacional, tipologías financieras, obligaciones de actividades vulnerables y el papel de la inteligencia financiera en la seguridad pública. También conocieron los mecanismos de análisis que utiliza la UIF para rastrear operaciones ilícitas y las herramientas destinadas a identificar, mitigar y reportar riesgos dentro del sistema financiero.
En el taller colaboraron especialistas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y el Comité de Alto Nivel en materia de Desarme y Seguridad Internacional (Candesti). La UIF destacó que esta preparación forma parte de los compromisos internacionales asumidos por México para fortalecer sus estrategias contra el lavado de dinero.