Presunto fraude costaría al fisco mil 860 mdd

México

El impacto negativo neto a utilidades de Banamex será de 2 mil 880 mdp.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) estimó que el impacto negativo neto a utilidades de Banamex será de aproximadamente 2 mil 880 millones de pesos, tras la denuncia del presunto fraude contra esta unidad de Citigroup relacionado con préstamos a la empresa Oceanografía, proveedora de servicios de Pemex.
Además, del impacto en la utilidad neta de Banamex, la BMV informó en un comunicado que el cargo implicará un gasto menor en mil 860 millones de dólares por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Asimismo, los gastos operativos de la empresa se reducirán en 520 millones de pesos.
Banamex ha iniciado una revisión de los hechos, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Asimismo, en colaboración con Pemex ha presentado una denuncia de los hechos ante la Procuraduría General de la Republica”, abundó.

Investiga PGR a jefe financiero
Martín Díaz Álvarez, jefe financiero y segundo accionista en importancia de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V.,  está siendo investigado por la Procuraduría General de la República por presuntamente lavar dinero del crimen organizado.
Díaz Álvarez opera una red de gasolineras que, presuntamente, tiene como proveedores a los cárteles y empleados de Pemex dedicados al robo y ordeña de gasolina.
El pasado 16 de diciembre la PGR pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportar toda la información de las cuentas de Martín Díaz Álvarez, desde el año 2005.
Al mismo tiempo la SEIDO solicitó a la Agencia de Investigación Criminal realizar una investigación exhaustiva para ubicar y detener a Díaz Álvarez, mediante un mandamiento ministerial.
También pidió al Departamento de Seguridad Interna (HSI), al Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE), a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), al FBI, a la DEA y a la Embajada de Estados Unidos, todo antecedente de Díaz Álvarez.

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