Informará Canaco sobre Ley Anti Lavado de Dinero
Llevará a cabo una convocatoria con comerciantes para que eviten sancionesUna convocatoria para informarse sobre los alcances de la Ley Anti Lavado de Dinero para evitar sanciones posteriores, hizo la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esta frontera
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El diario de Sonora
el 24/08/2013 12:00 AM, Sección Nogales
Última edición 04/05/2024 06:55 AM.
El diario de Sonora
el 24/08/2013 12:00 AM, Sección Nogales
Última edición 04/05/2024 06:55 AM.
Nogales
Llevará a cabo una convocatoria con comerciantes para que eviten sanciones
Una convocatoria para informarse sobre los alcances de la Ley Anti Lavado de Dinero para evitar sanciones posteriores, hizo la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esta frontera.
El presidente del organismo Luis Arturo Torres Muñoz, indicó que la esta Ley entra en vigor el próximo 16 de Septiembre, por lo que hay tiempo para conocer los derechos y obligaciones a los que estarán sujetos.
Ya se emitieron las reglas de carácter general de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero”, manifestó, por lo necesitamos saber qué es lo que vamos a declarar en todas aquellas actividades que se consideran vulnerables”.
Es común pensar que por la actividad a desarrollar, señaló, no se encuadra dentro de los supuestos marcados por la Ley, no obstante existen una gran gama de opciones que son consideradas vulnerables.
La venta de autos, los constructores, ingenieros, contadores públicos, enumeró, quienes prestan ciertos servicios, son muchas las actividades las señaladas, las que deberán de informar al SAT o a otra autoridad.
Es importante conocer el catálogo de las posibilidades en la operación de recursos ilícitos”, afirmó, como la compra –venta de casas, autos, así como ciertos servicios, por lo que deben de estar informados”.
Quienes se dediquen a cualquier rama del comercio, dijo, pueden acercarse a la Cámara o con algún abogado, para conocer si están dentro de los supuestos que marca la ley y con ello, evitar sanciones por alguna operación.
Llevará a cabo una convocatoria con comerciantes para que eviten sanciones
Una convocatoria para informarse sobre los alcances de la Ley Anti Lavado de Dinero para evitar sanciones posteriores, hizo la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esta frontera.
El presidente del organismo Luis Arturo Torres Muñoz, indicó que la esta Ley entra en vigor el próximo 16 de Septiembre, por lo que hay tiempo para conocer los derechos y obligaciones a los que estarán sujetos.
Ya se emitieron las reglas de carácter general de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero”, manifestó, por lo necesitamos saber qué es lo que vamos a declarar en todas aquellas actividades que se consideran vulnerables”.
Es común pensar que por la actividad a desarrollar, señaló, no se encuadra dentro de los supuestos marcados por la Ley, no obstante existen una gran gama de opciones que son consideradas vulnerables.
La venta de autos, los constructores, ingenieros, contadores públicos, enumeró, quienes prestan ciertos servicios, son muchas las actividades las señaladas, las que deberán de informar al SAT o a otra autoridad.
Es importante conocer el catálogo de las posibilidades en la operación de recursos ilícitos”, afirmó, como la compra –venta de casas, autos, así como ciertos servicios, por lo que deben de estar informados”.
Quienes se dediquen a cualquier rama del comercio, dijo, pueden acercarse a la Cámara o con algún abogado, para conocer si están dentro de los supuestos que marca la ley y con ello, evitar sanciones por alguna operación.
