“Revientan” banda de estafadores

La titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) indicó que tras la denuncia presentada en febrero de 2020 se aperturó la primera carpeta de investigación que dio como resultado la comisión de los delitos de asociación delictuosa y fraude, en contra de los hoy imputados José Roberto N”, Iris Viviana N”, Alejandra N”, Edurmariz N”, Fernanda N” y Metzali N”, como directivos de la empresa ESI Finanzas, registrada en Cancún, Quintana Roo.

Precisó que el modus operandi era ofrecer con pocos requisitos supuestos créditos de préstamos de dinero en efectivo, en cantidades que oscilaban entre 3 mil y 3 millones de pesos, con cómodas mensualidades y una tasa de interés muy baja.

Rentaron un área para las oficinas donde se establecieron para aparentar legalidad y la adecuaron con recepción, cubículos, sala de juntas, entre otras áreas. El modus operandi es que tenían como propósito ofrecer con pocos requisitos supuestos créditos de préstamos de dinero en efectivo, en cantidades que oscilaban entre 3 mil hasta 3 millones de pesos, con cómodas mensualidades y una tasa de interés muy baja”, apuntó.

Los clientes eran condicionados a pagar mediante tarjetas de crédito o débito, una fianza que oscilaba entre el 9 y el 12 por ciento de la cantidad solicitada, pero las personas nunca obtuvieron el crédito o préstamo, y tampoco se les remuneró el dinero que se les sustrajo”, continuó.

A través de diversas órdenes de cateo, detalló que se logró el aseguramiento de tres vehículos de las marcas Audi y Jeep, además de dinero en efectivo, con lo cual se hizo la reparación del daño, Conteras Córdova adelantó que hay abiertas otras dos carpetas de investigación por fraude contra 109 víctimas por un monto global de 2 millones 618 mil pesos.