Estafa millonaria al IRS: hispana acusada en Nueva York
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Leonora LagardaDamaris Beltré, una preparadora de impuestos de 57 años residente en Long Island, Nueva York, se encuentra en el ojo del huracán. La fiscalía la acusa de un fraude millonario al IRS, con una cifra que asciende a los 12 millones de dólares.
Según la investigación, Beltré no se limitó a una sola estrategia. Entre 2021 y 2024, presuntamente presentó declaraciones de impuestos falsas para sus clientes. Pero ahí no termina la cosa. Aprovechando la coyuntura del COVID-19, también habría orquestado una estafa para obtener préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP), un programa de ayuda federal diseñado para mantener a flote a las pequeñas empresas durante la pandemia.
Las autoridades detallan el modus operandi de Beltré: falsificación de dependientes, reclamación de millones de dólares en créditos fiscales por licencia por enfermedad y combustible, todo relacionado con la pandemia. Este entramado le habría permitido obtener un enriquecimiento ilícito.
El fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, John Durham, declaró: "El trabajo fraudulento de la acusada... le costó al gobierno millones de dólares". El dinero, según las autoridades, fue utilizado para financiar un lujoso estilo de vida: una casa en República Dominicana, un automóvil Honda y costosas joyas.
Se estima que más de $11 millones fueron obtenidos a través de las estafas fiscales, y otro $1 millón mediante el programa PPP. El esquema incluía la cobranza de honorarios exorbitantes a sus clientes, acumulando más de $1 millón en ganancias solo por sus servicios, incluyendo un porcentaje de los reembolsos que lograba obtener para ellos.
El caso de Beltré es un ejemplo claro de cómo la complejidad del sistema tributario, aunada a situaciones de emergencia como la pandemia, puede ser explotada para cometer fraudes a gran escala.
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