El Diario de SonoraLa SHCP denunció ante la FGR y ante la SFP el desbloqueo ilegal de cuentas bancarias en 2018
Agencia Reforma
Cd. De México
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública el desbloqueo presuntamente ilegal de por lo menos 722 cuentas bancarias en 2018, entre ellas varias vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Autoridades federales informaron a Reforma que, tras una revisión exhaustiva, identificaron que seis meses antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) levantó el congelamiento a ese número de cuentas.
De acuerdo con la información obtenida, una parte importante de estos acuerdos ahora investigados por la SFP fueron suscritos por Mauricio Moreno Balbuena, ex director General de Procesos Legales de la UIF.
El ex funcionario es hijo de Mauricio Moreno Vargas, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
Los informes recabados indican que tras la denuncia a la FGR y el Órgano Interno de Control (OIC) de Hacienda, dependiente de la SFP, se investigan cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares, entre ellos los relacionados al narcotráfico.
La liberación de todas las cuentas se registró en el mes de junio de 2018 y se trata de recursos que, pese a que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado, nunca fueron denunciados a la entonces Procuraduría General de la República, indicaron funcionarios actuales del Gobierno Federal.
En otros casos, las cuentas de individuos y empresas se denunciaron ante el Ministerio Público Federal, pero no se solicitó el aseguramiento de las mismas, una medida adicional que por lo regular también pedía la UIF, agregaron.
Las autoridades consultadas no descartaron que las investigaciones se amplíen a otros ex funcionarios.
Alberto Bazbaz Sacal fue titular de la UIF de enero de 2013 al 10 de enero de 2018 y desde entonces la unidad quedó bajo la responsabilidad de un encargado.
Cuando Bazbaz fue nombrado director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, una parte importante de su equipo continuó en la UIF hasta el cierre de la administración de Peña Nieto.
Confirman prisión a Juan Collado
Juan Collado continuará preso en el Reclusorio Norte. Un tribunal federal confirmó este martes la vinculación a proceso dictada el pasado 10 de julio al abogado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Ricardo Paredes Calderón, magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, resolvió hoy la apelación presentada por Collado y confirmó que por el momento existen los datos de prueba suficientes para continuar con su proceso.
Debido a que el delito de delincuencia organizada contempla la prisión preventiva oficiosa, el litigante deberá continuar con su procedimiento desde su celda en el Reclusorio Norte.
Esta determinación puede ser impugnada por Collado mediante una demanda de amparo ante otro tribunal unitario.
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