Sheinbaum rechaza acusaciones de EE.UU. sobre lavado de dinero en financieras mexicanas

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Sheinbaum afirma que EE.UU. no ha presentado pruebas sobre lavado de dinero en financieras mexicanas y destaca la cooperación bilateral en seguridad

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Nicol Matuz Scott el 26/06/2025 09:52 AM.
En México y editada el 26/06/2025 09:55 AM.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este jueves a las recientes acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señaló a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector— como una preocupación principal en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides. Sheinbaum afirmó que hasta el momento no se ha recibido ninguna prueba concreta que confirme estas acusaciones, y destacó que México está dispuesto a colaborar si se presentan evidencias claras.

Según la mandataria, la información proporcionada por el Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) fue “muy general” y carecía de detalles específicos que fundamenten las imputaciones. Además, aclaró que las transferencias financieras señaladas entre empresas mexicanas y chinas están dentro del marco legal y corresponden a un comercio bilateral legítimo, que en 2024 alcanzó los 139 mil millones de dólares. Por ello, rechazó que dichas operaciones constituyan pruebas de lavado de dinero.

En respuesta, México inició investigaciones a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Estas indagatorias encontraron faltas administrativas, pero no indicios de lavado de dinero. Sheinbaum destacó que las empresas chinas involucradas mantienen un comercio activo y transparente con México, sin evidencias de actividades ilícitas. También solicitó mayor información al Departamento del Tesoro, sin que hasta ahora haya recibido detalles adicionales.

Ante declaraciones de la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, quien señaló a México como un posible adversario, Sheinbaum respondió que la funcionaria no está bien informada sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad. Destacó que ambos países mantienen una estrecha coordinación y están próximos a cerrar un acuerdo de seguridad tras reuniones recientes, evidenciando el trabajo conjunto para enfrentar problemas comunes, incluido el combate al narcotráfico.